一(yī)、關于選舉第七屆董事會董事長的議案

二、關于選舉第七屆董事會專門委員會成員的議案

9 票(piào)同意，0 票(piào)反對，0 票(piào)棄權；

表決結果：本議案獲得通過。

公司第七屆董事會已經2019年第一(yī)次臨時股東大(dà)會選舉産生(shēng)。

《公司章程》第139條規定：“公司董事會下(xià)設戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中(zhōng)審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中(zhōng)獨立董事應當占半數以上并擔任召集人，審計委員會中(zhōng)至少應有一(yī)名獨立董事是會計專業人士。”。

根據《公司章程》及《董事會議事規則》、《戰略委員會工(gōng)作細則》、《審計委員會工(gōng)作細則》、《提名委員會工(gōng)作細則》、《薪酬與考核委員會工(gōng)作細則》中(zhōng)的相關要求，公司選舉董事會四個專門委員會成員如下(xià)，任期至本屆董事會任期屆滿爲止。

戰略委員會：黃秀虹（主任委員），侯占軍、雷世文、屠鵬飛、李萬軍；

審計委員會：李萬軍（會計專業，主任委員），黃秀虹、雷世文、屠鵬飛；

提名委員會：雷世文（主任委員），黃秀虹、陳萍、屠鵬飛、李萬軍；

薪酬與考核委員會：屠鵬飛（主任委員），黃秀虹、陳萍、雷世文、李萬軍；協理：李斌（人力資源中(zhōng)心總監）。

9 票(piào)同意，0 票(piào)反對，0 票(piào)棄權；

表決結果：本議案獲得通過。

根據《公司章程》規定，董事會提名委員會對公司高級管理人員的任職資格審核通過，公司決定聘任侯占軍先生(shēng)擔任公司總裁；經總裁提名，公司決定聘任董國明先生(shēng)、賈鵬雲先生(shēng)、李斌先生(shēng)擔任公司副總裁；經董事長提名，公司決定聘任黃志(zhì)宇先生(shēng)擔任董事會秘書；經總裁提名，決定聘任宋學武先生(shēng)擔任财務總監。

上述高級管理人員任期至本屆董事會任期屆滿爲止。

9 票(piào)同意，0 票(piào)反對，0 票(piào)棄權；

表決結果：本議案獲得通過。

聘任田玥女士擔任第七屆董事會證券事務代表職務，任期至本屆董事會任期屆滿爲止。